URIEL MARTÍNEZ CRUZ - 5033087

Perfil del profesionista Uriel Martínez Cruz - 5033087

Cédula Profesional 5033087
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA FIDEL VELÁZQUEZ (NICOLÁS ROMERO)
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

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