THELMA CAROLINA GONZALEZ RUIZ - 11180160

Perfil del profesionista Thelma Carolina Gonzalez Ruiz - 11180160

Cédula Profesional 11180160
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

Artículos recomendados

¿Cuál es el papel de la inteligencia artificial en la detección y prevención del fraude en el sector bancario de México?

La inteligencia artificial desempeña un papel crucial en la detección y prevención del fraude en el sector bancario de México al analizar grandes volúmenes de datos financieros para identificar patrones y anomalías que puedan indicar actividades fraudulentas, permitiendo una respuesta más rápida y precisa ante posibles amenazas.

¿Qué es el contrato de compraventa en el derecho comercial mexicano?

El contrato de compraventa es aquel en el que una parte se obliga a transferir la propiedad de un bien a otra parte, a cambio de un precio cierto y en dinero.

¿Cuál es la relación entre el fraude por internet y la ciberseguridad en México?

El fraude por internet y la ciberseguridad están estrechamente relacionados en México, ya que la falta de medidas de seguridad cibernética puede facilitar el acceso de los delincuentes a la información personal y financiera de las víctimas.

¿Cuál es la relación entre el lavado de activos y el tráfico ilegal de productos y bienes en México, y qué medidas se están tomando para prevenir esta conexión?

El lavado de activos y el tráfico ilegal de productos pueden estar relacionados, ya que los fondos ilícitos pueden ser utilizados para adquirir productos ilegales. México aborda esta relación mediante regulaciones y supervisión en sectores involucrados.

¿Cuál es la importancia de la relación entre México y los países del Pacífico Sur?

La relación entre México y los países del Pacífico Sur es importante en términos de cooperación económica, medioambiental y cultural. Ambas regiones comparten desafíos y oportunidades en áreas como el cambio climático, la pesca sostenible y el turismo, lo que promueve la colaboración bilateral y multilateral en diferentes ámbitos.

¿Cuál es el proceso de recuperación de activos relacionados con casos de lavado en México y cómo se destinan estos recursos recuperados?

El proceso de recuperación de activos implica la confiscación de bienes relacionados con el lavado. Los recursos recuperados se destinan a programas de prevención del delito y al fortalecimiento de la lucha contra el lavado y otros delitos financieros.

Otros perfiles similares a Thelma Carolina Gonzalez Ruiz