TERESITA DEL NIÑO JESUS SANCHEZ HERNANDEZ - 4641538

Perfil del profesionista Teresita Del Niño Jesus Sanchez Hernandez - 4641538

Cédula Profesional 4641538
Carrera LICENCIATURA EN NUTRICIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Cuál es el procedimiento para establecer la patria potestad en México?

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¿Las Personas expuestas políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras?

México Sí, las Personas Expuestas Políticamente en México están sujetas a restricciones adicionales en sus transacciones financieras con el objetivo de prevenir delitos financieros y corrupción. Estas restricciones pueden incluir límites de transacciones, requerimientos de justificación de la fuente de fondos y la aplicación de medidas de debida diligencia mejorada para asegurar la transparencia y la integridad en sus operaciones financieras.

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