TERESITA DE JESUS URQUIDEZ MORENO - 6198215

Perfil del profesionista Teresita De Jesus Urquidez Moreno - 6198215

Cédula Profesional 6198215
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.B.T.I.S. NO. 206 HERMOSILLO
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cómo se verifica la autenticidad de los documentos proporcionados durante el proceso KYC en México?

La autenticidad de los documentos proporcionados durante el proceso KYC en México se verifica mediante la comparación de los documentos con bases de datos gubernamentales y la utilización de tecnologías de verificación, como la autenticación biométrica y la lectura de códigos de barras. Esto ayuda a prevenir el fraude documental.

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¿Qué es la mediación penal en el sistema legal mexicano?

La mediación penal es un proceso en el que un tercero imparcial ayuda a las partes involucradas a resolver un conflicto penal de manera voluntaria y consensuada antes de llegar a un juicio. Se utiliza en ciertos tipos de delitos.

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