TEODORA GABRIELA CASTILLO GUTIERREZ - 12616806

Perfil del profesionista Teodora Gabriela Castillo Gutierrez - 12616806

Cédula Profesional 12616806
Carrera LICENCIATURA EN LINGÜÍSTICA Y LITERATURA HISPÁNICA
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2021

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¿Qué medidas se toman para proteger las transacciones financieras internacionales en México?

Para proteger las transacciones financieras internacionales en México, se aplican controles de cumplimiento normativo, como la debida diligencia en la identificación de clientes y la verificación de la legitimidad de las transacciones, además de colaborar con agencias internacionales para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

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