TANIA ZARATE CARDONA - 6819244

Perfil del profesionista Tania Zarate Cardona - 6819244

Cédula Profesional 6819244
Carrera MAESTRÍA EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL CON ÉNFASIS EN ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2010

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Los consumidores pueden protegerse utilizando contraseñas seguras, evitando hacer clic en enlaces sospechosos, utilizando software antivirus y manteniendo actualizados sus dispositivos y sistemas operativos.

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Cumplir con las regulaciones fiscales relacionadas con donaciones y donatarias autorizadas en México implica llevar un registro preciso de las donaciones, asegurarse de que las donatarias estén autorizadas y presentar la información requerida al SAT. Cumplir con estas regulaciones es esencial para mantener buenos antecedentes fiscales.

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Las unidades de cumplimiento desempeñan un papel esencial en las instituciones financieras en México en relación con la verificación de listas de riesgos. Son responsables de supervisar y garantizar que se cumplan las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto incluye la verificación de listas de sancionados, la capacitación del personal y la presentación de reportes a las autoridades competentes.

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