TANIA ZARAID GUEVARA TORRES - 10825893

Perfil del profesionista Tania Zaraid Guevara Torres - 10825893

Cédula Profesional 10825893
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES
Universidad TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIMALHUACÁN
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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