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Los informes de inteligencia financiera son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. La UIF recopila y analiza estos informes para identificar patrones de actividad sospechosa y colabora con las autoridades para tomar medidas preventivas y enjuiciar a los infractores.
¿Cómo pueden los ciudadanos proteger su privacidad en línea al utilizar servicios de correo electrónico en México?
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¿Cuál es el proceso para la resolución de una disputa relacionada con un contrato de arrendamiento en México?
En caso de disputa, las partes pueden buscar resolver el conflicto a través de mediación, arbitraje o acudir a los tribunales. La elección del proceso dependerá de lo que se acuerde en el contrato o de las leyes locales aplicables.
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¿Cuál es el papel de las instituciones de salud en la prevención y atención de la violencia de género en México?
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¿Cuál es el papel de los comités de ética y cumplimiento en empresas mexicanas y cómo se estructuran?
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