TANIA ALEJANDRA MARIA ALFARO RAMOS - 7284842

Perfil del profesionista Tania Alejandra Maria Alfaro Ramos - 7284842

Cédula Profesional 7284842
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO
Universidad INSTITUTO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2011

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La verificación de listas de riesgos tiene un impacto directo en las operaciones de remesas en México. Las empresas que se dedican a las remesas deben verificar tanto a los remitentes como a los destinatarios de fondos para cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Esto puede requerir la revisión de documentos de identificación y la comparación con listas de sancionados.

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