TALIA ESMERALDA DIAZ TERAN - 12885688

Perfil del profesionista Talia Esmeralda Diaz Teran - 12885688

Cédula Profesional 12885688
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS
Estado MORELOS
País MÉXICO
Año 2022

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México Las instituciones financieras en México recopilan información detallada sobre las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente, como depósitos, retiros, transferencias, inversiones y adquisición de bienes y propiedades. También se analiza la procedencia de los fondos y se verifica si existen indicios de actividades financieras ilícitas.

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