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¿Cómo se define la relación comercial entre una institución financiera y una Persona expuesta políticamente en México?
México La relación comercial entre una institución financiera y una Persona Expuesta Políticamente en México se establece cuando la institución proporciona servicios financieros a esa persona, como la apertura de cuentas bancarias, el otorgamiento de créditos o préstamos, la ejecución de transacciones financieras u otros servicios relacionados.
¿Qué medidas se toman para evitar la doble persecución penal en casos de extradición en México?
Se realizan evaluaciones y análisis jurídicos para evitar la doble persecución penal en casos de extradición en México, respetando el principio de ne bis in idem y coordinando con las autoridades del país solicitante.
¿Cómo ha impactado la migración en la integración de los pueblos indígenas en México?
La migración ha afectado la integración de los pueblos indígenas en México al influir en la dinámica demográfica, socioeconómica y cultural de estas comunidades. Los migrantes indígenas pueden enfrentar desafíos particulares en términos de discriminación, acceso a servicios básicos y preservación de su identidad cultural en los lugares de destino.
¿Cómo se verifica la identidad de un cliente durante el proceso KYC en México?
La verificación de identidad en el KYC en México implica la comparación de la información proporcionada por el cliente con bases de datos gubernamentales, como el Registro Nacional de Población (RENAPO) o el Registro Federal de Contribuyentes (RFC). También se pueden utilizar servicios de terceros para verificar la autenticidad de los documentos proporcionados.
¿Se puede embargar un bien que es utilizado para la actividad agrícola o ganadera en México?
México En México, se puede embargar un bien que es utilizado para la actividad agrícola o ganadera, pero se deben considerar ciertas limitaciones y protecciones legales. La actividad agrícola y ganadera es esencial para la producción de alimentos y la economía del país, por lo que el embargo sobre estos bienes debe cumplir con los requisitos legales y no afectar desproporcionadamente la capacidad del propietario para continuar con su actividad productiva. En algunos casos, es posible solicitar medidas cautelares para limitar el alcance del embargo y permitir el desarrollo de la actividad agrícola o ganadera.
¿Qué es el acervo histórico y cuál es su importancia en la preservación del patrimonio cultural
El acervo histórico es el conjunto de documentos, objetos, artefactos y registros que constituyen la memoria colectiva de una sociedad o comunidad. Tiene una gran importancia en la preservación del patrimonio cultural, ya que proporciona evidencia tangible de la historia, la cultura y las tradiciones de un pueblo. El acervo histórico incluye archivos históricos, bibliotecas, museos, colecciones arqueológicas y otros recursos que son fundamentales para comprender y valorar la herencia cultural de una sociedad y transmitirla a las generaciones futuras.
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