SUZELLE ANDREA PEREZ TEJADA FIMBRES - 10672651

Perfil del profesionista Suzelle Andrea Perez Tejada Fimbres - 10672651

Cédula Profesional 10672651
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2017

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¿Cuál es la relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación en México?

La relación entre el lavado de dinero y la importación y exportación es importante en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en las transacciones comerciales internacionales. Para abordar este riesgo, México regula las importaciones y exportaciones, exige la identificación de partes involucradas y supervisa el comercio internacional para prevenir el lavado de dinero.

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