SUSANA LÓPEZ ATILANO - 963113

Perfil del profesionista Susana López Atilano - 963113

Cédula Profesional 963113
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO QUÍMICO ADMINISTRADOR
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1985

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¿Cuál es el enfoque de selección de personal en el sector de alimentos y bebidas en México?

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México En México, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (conocida como Ley Antilavado) es la principal ley que aborda el tema de las Personas Expuestas Políticamente. Esta ley establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la identificación y monitoreo de las PEPs, así como las sanciones por incumplimiento.

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