SUHAIL BANDA CASTILLO - 4196592

Perfil del profesionista Suhail Banda Castillo - 4196592

Cédula Profesional 4196592
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO INDUSTRIAL ADMINISTRADOR
Universidad UNIVERSIDAD VALLE DEL BRAVO
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2004

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México El proceso de evaluación de riesgos para Personas Expuestas Políticamente en México implica analizar diversos factores, como el cargo o posición política, la exposición a situaciones de corrupción, la transparencia de las finanzas personales y la reputación previa. Mediante este proceso, se determina el nivel de riesgo y se aplican medidas proporcionales de debida diligencia para prevenir y detectar posibles delitos financieros.

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