SUEMI MARIANA HERRERA OSORIO - 12795589

Perfil del profesionista Suemi Mariana Herrera Osorio - 12795589

Cédula Profesional 12795589
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COMITÁN
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuál es el propósito de verificar las listas de riesgos en México?

La verificación de las listas de riesgos en México tiene como propósito principal proteger el sistema financiero y económico del país de actividades ilícitas. Al verificar estas listas, las instituciones financieras y otras organizaciones pueden identificar a personas o entidades que están relacionadas con actividades de alto riesgo y tomar medidas adecuadas para mitigar esos riesgos.

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