SONIA ELIZABETH NAVARRO DIAZ - 4277392

Perfil del profesionista Sonia Elizabeth Navarro Diaz - 4277392

Cédula Profesional 4277392
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD LA SALLE LAGUNA (INST. SUPERIOR DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA LA LAGUNA)
Estado DURANGO
País MÉXICO
Año 2004

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La verificación de listas de riesgos y las investigaciones de fraude en México están relacionadas en el sentido de que ambas buscan prevenir y detectar actividades ilícitas. La verificación de listas de riesgos se enfoca en identificar personas o entidades de alto riesgo, mientras que las investigaciones de fraude se centran en identificar transacciones fraudulentas. Ambas actividades requieren la revisión minuciosa de información y la colaboración con autoridades para prevenir y combatir el delito financiero.

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