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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de dinero en las instituciones no financieras?
México ha ampliado su enfoque más allá de las instituciones financieras e impulsa la regulación y supervisión de sectores no financieros, como casinos, agentes inmobiliarios y comerciantes de metales preciosos, para prevenir el lavado de dinero en diversas actividades económicas.
¿Cuál es el impacto de la violencia institucional en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México?
La violencia institucional puede tener un impacto negativo en el acceso a la justicia y la protección de los derechos humanos en México al socavar la confianza en las instituciones, generar impunidad, y perpetuar patrones de discriminación y abuso de poder. Se están implementando medidas para prevenir y sancionar la violencia institucional, así como para fortalecer la rendición de cuentas y transparencia de las instituciones públicas.
¿Cuál es la relación entre la migración y la seguridad social en México?
La migración puede estar relacionada con la seguridad social en México al influir en el acceso a servicios de salud, pensiones y protección social para trabajadores migrantes y sus familias, así como alentar la creación de acuerdos y programas de seguridad social transnacionales para garantizar la cobertura y protección de derechos sociales de migrantes.
¿Cuál es el papel de la evaluación de riesgos en la implementación de KYC en México?
La evaluación de riesgos desempeña un papel central en la implementación de KYC en México al ayudar a las instituciones financieras a determinar el nivel de diligencia debida necesario para cada cliente. Esto garantiza que los recursos se centren en los clientes de mayor riesgo.
¿Cuáles son las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral en México?
Las sanciones por incumplimiento de la legislación laboral en México pueden incluir multas, indemnizaciones a los empleados afectados, sanciones administrativas y, en casos graves, cargos penales. Las sanciones específicas dependen de la naturaleza y gravedad del incumplimiento.
¿Cuáles son los derechos de los hijos nacidos fuera del matrimonio en México?
En México, los hijos nacidos fuera del matrimonio tienen los mismos derechos y protecciones legales que los hijos nacidos dentro del matrimonio. Tienen derecho a llevar el apellido del padre, establecer una relación paterno-filial, recibir alimentos y heredar, entre otros derechos.
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