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¿Qué es el régimen de visitas supervisadas en México y cómo funciona?
El régimen de visitas supervisadas en México es una medida establecida por un juez en casos donde se considera necesario supervisar las visitas de un progenitor con el hijo/a. Durante las visitas, un tercero designado, como un trabajador social o un supervisor design
¿Qué papel desempeña el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en la lucha contra el lavado de activos en México?
El GAFI establece estándares internacionales contra el lavado de activos. México, como miembro, debe cumplir con estos estándares para fortalecer su marco legal y regulatorio contra el lavado.
¿Qué es el "turismo de lavado de dinero" y cómo se combate en México?
México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.
¿Qué consecuencias legales puede enfrentar un empleador que no verifica los antecedentes disciplinarios de sus empleados en México?
Un empleador que no verifica los antecedentes disciplinarios de sus empleados en México puede enfrentar consecuencias legales, como la responsabilidad en caso de que un empleado cause daños a terceros debido a su historial criminal no detectado. Además, en ciertos sectores, como la seguridad y el cuidado de menores, puede haber sanciones legales si no se realiza la debida diligencia en la contratación.
¿Qué es el mercado de valores en México?
El mercado de valores es un sistema organizado donde se negocian instrumentos financieros, como acciones, bonos, derivados, con el objetivo de canalizar el ahorro hacia la inversión productiva y ofrecer financiamiento a empresas.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia América del Norte en los últimos años en términos de políticas de reunificación familiar?
La migración de México hacia América del Norte ha experimentado cambios en los últimos años en términos de políticas de reunificación familiar, con modificaciones en los criterios, tiempos y procedimientos para la obtención de visas o residencias permanentes para familiares de migrantes, lo que ha afectado la posibilidad de reencuentro y estabilidad familiar.
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