SOFIA HERAS RAMIREZ - 3819034

Perfil del profesionista Sofia Heras Ramirez - 3819034

Cédula Profesional 3819034
Carrera LICENCIATURA EN MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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¿Cómo se clasifican las Personas expuestas políticamente en México?

México En México, las Personas Expuestas Políticamente se clasifican en diferentes categorías, tales como PEPs nacionales, PEPs extranjeros, PEPs de alto riesgo y PEPs domésticos. Esta clasificación permite a las instituciones financieras aplicar medidas de debida diligencia adicionales para mitigar los riesgos asociados con estas personas y sus transacciones.

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