SOFIA DE LOURDES SOSA RAMIREZ - 13908287

Perfil del profesionista Sofia De Lourdes Sosa Ramirez - 13908287

Cédula Profesional 13908287
Carrera LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD AMÉRICA LATINA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2024

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La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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