SIXTO RIVERA MAC NAUGHT - 380931

Perfil del profesionista Sixto Rivera Mac Naught - 380931

Cédula Profesional 380931
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO QUÍMICO
Universidad BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 1976

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¿Cuál es la importancia de las artesanías de plata en la cultura mexicana

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México El proceso de investigación y enjuiciamiento de casos de lavado de dinero en México implica varias etapas. Comienza con la identificación y reporte de operaciones sospechosas por parte de las instituciones financieras y otros sectores obligados. Luego, la UIF y las autoridades competentes realizan investigaciones para recopilar pruebas y determinar la legalidad de los fondos. Si se confirma el delito, se lleva a cabo el proceso de enjuiciamiento, que incluye audiencias, presentación de pruebas y dictamen de sentencia.

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