SIMON ACHAR GORMES - 13858144

Perfil del profesionista Simon Achar Gormes - 13858144

Cédula Profesional 13858144
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA, CIUDAD DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2023

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¿Cuál es el impacto de las regulaciones de etiquetado y publicidad en productos alcohólicos en México, y cómo pueden las empresas cumplir con estas regulaciones?

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México La UIF en México tiene un papel fundamental en la identificación y sanción de actividades relacionadas con el lavado de dinero. Esta entidad es responsable de recibir, analizar y procesar los reportes de operaciones sospechosas provenientes de las instituciones financieras y otros sectores obligados. A través de un análisis exhaustivo de la información financiera, la UIF identifica patrones y comportamientos sospechosos que pueden indicar la existencia de actividades de lavado de dinero. Posteriormente, se coordina con las autoridades competentes para llevar a cabo investigaciones y sancionar a los responsables de manera legal.

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