SHEILA MELINA AYALA CASTILLO - 12758871

Perfil del profesionista Sheila Melina Ayala Castillo - 12758871

Cédula Profesional 12758871
Carrera LICENCIATURA EN PUERICULTURA
Universidad ESCUELA SUPERIOR DE LAS BELLAS ARTES CHAYITO GARZÓN
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la logística y transporte en México?

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El proceso de verificación de listas de riesgos en México implica comparar los nombres de clientes, proveedores o socios comerciales con las listas de sancionados. Si se encuentra una coincidencia, se deben tomar medidas, como informar a la UIF o negar la transacción. Además, se deben llevar registros de estas verificaciones como parte de las obligaciones de prevención de lavado de dinero.

¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de visitas de los hijos durante el matrimonio en México?

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