SHADI SOLTANI DARANI CUESY - 11491313

Perfil del profesionista Shadi Soltani Darani Cuesy - 11491313

Cédula Profesional 11491313
Carrera LICENCIATURA EN MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIAPAS
Estado CHIAPAS
País MÉXICO
Año 2019

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¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas en situación de desplazamiento interno en México?

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¿Cuál es el papel de las tecnologías de la información y la comunicación en la prevención del lavado de dinero en México?

México Las tecnologías de la información y la comunicación desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Estas herramientas pueden facilitar el monitoreo y análisis de las transacciones financieras, así como la detección de patrones y comportamientos sospechosos. La implementación de sistemas de monitoreo y análisis de datos, la automatización de procesos y la utilización de algoritmos y inteligencia artificial pueden fortalecer la capacidad de las instituciones financieras y las autoridades para identificar y prevenir el lavado de dinero. Además, las tecnologías de la información y la comunicación pueden facilitar la cooperación y el intercambio de información entre las instituciones financieras, las autoridades y otros actores relevantes, agilizando la detección y persecución de casos de lavado de dinero.

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