SERVANDO PONDIGO CIRÍACO - 1940482

Perfil del profesionista Servando Pondigo Ciríaco - 1940482

Cédula Profesional 1940482
Carrera LICENCIATURA COMO PROFESOR DE EDUCACIÓN MEDIA EN EL ÁREA DE EDUCACIÓN CÍVICA Y SOCIAL
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1994

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México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.

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