SERGIO JESÚS ZAMORA QUEZADA - 1546501

Perfil del profesionista Sergio Jesús Zamora Quezada - 1546501

Cédula Profesional 1546501
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 1991

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¿Cuáles son las implicaciones del incumplimiento normativo en México en términos de responsabilidad legal de la alta dirección?

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¿Qué son las listas de riesgos en el contexto de México?

Las listas de riesgos en el contexto de México son registros de personas, entidades o empresas que han sido identificadas como sujetas a sanciones, restricciones o medidas de control debido a actividades ilícitas o riesgos financieros. Estas listas son utilizadas para prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras actividades delictivas.

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