SERGIO ERNESTO PIÑA GONZÁLEZ - 5870863

Perfil del profesionista Sergio Ernesto Piña González - 5870863

Cédula Profesional 5870863
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SINALOA
Estado SINALOA
País MÉXICO
Año 2009

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La CNBV en México regula y supervisa el sistema financiero, incluyendo a las instituciones bancarias. En casos de embargo relacionados con deudas bancarias, la CNBV puede intervenir para garantizar que las instituciones cumplan con las regulaciones y protejan los derechos de los clientes. También puede recibir denuncias y quejas de los clientes en situaciones de embargo.

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La actividad de los abogados y contadores en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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