SERGIO CERVANTES PARRA - 10963420

Perfil del profesionista Sergio Cervantes Parra - 10963420

Cédula Profesional 10963420
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO AGRÓNOMO CON ESP. EN ZOOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA CHAPINGO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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¿Cuál es el proceso de identificación de una Persona expuesta políticamente en México?

México El proceso de identificación de una Persona Expuesta Políticamente en México implica la recopilación de información sobre su cargo o posición política, así como la verificación de su identidad y antecedentes. Las instituciones financieras utilizan bases de datos y herramientas especializadas para corroborar si una persona está clasificada como PEP y determinar el nivel de riesgo asociado.

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