SERGIO ARTURO LANDA VILLARREAL - 6076087

Perfil del profesionista Sergio Arturo Landa Villarreal - 6076087

Cédula Profesional 6076087
Carrera LICENCIATURA EN HOTELERÍA Y TURISMO
Universidad UNIVERSIDAD ATENEO DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2009

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¿Cuál es el papel de los informes de inteligencia financiera en la prevención del lavado de dinero en México?

Los informes de inteligencia financiera son fundamentales en la prevención del lavado de dinero en México. La UIF recopila y analiza estos informes para identificar patrones de actividad sospechosa y colabora con las autoridades para tomar medidas preventivas y enjuiciar a los infractores.

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