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¿Qué información financiera de las PEP se debe reportar a las autoridades en México?
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¿Qué ley regula los derechos de los cónyuges en cuanto al régimen de visitas para los abuelos durante el matrimonio en México?
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¿Cuál es el papel de la Secretaría de Cultura en México en la promoción y preservación del patrimonio cultural?
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¿Cuál es la importancia de la colaboración entre las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero en México?
La colaboración entre las instituciones financieras es esencial en la prevención del lavado de dinero en México. Las instituciones comparten información sobre operaciones sospechosas y patrones de actividad ilícita para fortalecer la detección y prevención del lavado de dinero a nivel del sistema financiero.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la adopción por parte de una pareja del mismo sexo en México?
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