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¿Qué recursos y capacitación están disponibles para ayudar a las instituciones financieras a cumplir con las regulaciones de PEP en México?
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¿Cuál es el enfoque de México en la prevención del lavado de activos relacionado con la propiedad intelectual y la protección de derechos de autor?
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¿Cuáles son las implicaciones del uso de tecnologías emergentes, como la inteligencia artificial, en el cumplimiento normativo en México?
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¿Qué medidas se toman para proteger los sistemas de gestión de préstamos hipotecarios en las instituciones financieras mexicanas?
Para proteger los sistemas de gestión de préstamos hipotecarios en las instituciones financieras mexicanas, se utilizan controles de acceso, se verifican los antecedentes crediticios de los solicitantes, y se realizan evaluaciones de riesgos para garantizar la solidez financiera y la seguridad de las transacciones.
¿Cuál es el proceso para solicitar una visa de residencia temporal para jubilados en México?
Para solicitar una visa de residencia temporal para jubilados en México, debes acudir al Instituto Nacional de Migración (INM). Debes demostrar que tienes ingresos suficientes para mantener tu residencia en México, presentar documentación relacionada y cumplir con los requisitos específicos.
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