SERGIO ALBERTO ORTUÑO CHAVEZ - 6531348

Perfil del profesionista Sergio Alberto Ortuño Chavez - 6531348

Cédula Profesional 6531348
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2010

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México Las auditorías internas y externas desempeñan un papel esencial en la prevención del lavado de dinero en México. Estas auditorías evalúan los controles, políticas y procedimientos implementados por las instituciones financieras y otras entidades obligadas para detectar y prevenir el lavado de dinero. Las auditorías internas se llevan a cabo por parte del propio personal de la institución, mientras que las auditorías externas son realizadas por terceros independientes. Estas auditorías contribuyen a identificar posibles vulnerabilidades y deficiencias en los sistemas y procesos, y brindan recomendaciones para fortalecer la prevención del lavado de dinero.

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