SERGIO ALBERTO CASTILLO BLAS - 8143177

Perfil del profesionista Sergio Alberto Castillo Blas - 8143177

Cédula Profesional 8143177
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO ELECTROMECÁNICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE APIZACO, TLAX. (I.T.R.)
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cuál es el proceso de verificación de listas de riesgos en el sector de la minería y recursos naturales en México?

En el sector de la minería y recursos naturales en México, el proceso de verificación de listas de riesgos implica la revisión de la identidad de los socios comerciales, inversores y proveedores. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso de estas actividades en actividades ilícitas. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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