SELENE ROSARIO TOVAR NÁJERA - 5788526

Perfil del profesionista Selene Rosario Tovar Nájera - 5788526

Cédula Profesional 5788526
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO Y CIENCIAS JURÍDICAS
Universidad UNIVERSIDAD METROPOLITANA DE COAHUILA UNIDAD NUEVA ROSITA
Estado COAHUILA
País MÉXICO
Año 2008

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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