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¿Cómo pueden las empresas en México asegurarse de que sus políticas de cumplimiento normativo sean efectivas y se cumplan?
Las empresas pueden asegurarse de que sus políticas de cumplimiento sean efectivas mediante la capacitación continua de los empleados, la supervisión, la auditoría y la retroalimentación de las partes interesadas. También es fundamental contar con un programa de cumplimiento bien estructurado y una cultura de cumplimiento.
¿Cuál es el proceso para obtener una orden de divorcio por bigamia en México?
Para obtener una orden de divorcio por bigamia en México, se debe presentar una demanda ante un juez, aportando pruebas que demuestren que uno de los cónyuges contrajo matrimonio con otra persona estando aún casado, y solicitando el divorcio por esta causa de invalidez del matrimonio.
¿Qué información debe proporcionar un cliente en México durante el proceso KYC?
Un cliente en México debe proporcionar información personal, como nombre, fecha de nacimiento, género, nacionalidad, número de identificación oficial, comprobante de domicilio, historial de empleo y fuente de fondos. Esta información es esencial para la debida diligencia y la prevención del lavado de dinero.
¿Cómo se relacionan los antecedentes fiscales con la participación en licitaciones gubernamentales en México?
Los antecedentes fiscales juegan un papel crucial en la participación en licitaciones gubernamentales en México. Los licitantes suelen requerir un Certificado de Situación Fiscal en regla como parte de los requisitos para participar en licitaciones. Antecedentes fiscales negativos pueden excluir a una empresa de participar en oportunidades de contratación pública.
¿Qué es el pagaré en el derecho mercantil mexicano
El pagaré en el derecho mercantil mexicano es un título de crédito en el cual una persona, llamada suscriptora, se compromete de manera unilateral a pagar una suma de dinero determinada en una fecha establecida, a favor del beneficiario o tenedor del pagaré.
¿Cuáles son las implicaciones legales de la venta de bienes con restricciones de exportación en México?
La venta de bienes con restricciones de exportación en México debe cumplir con regulaciones de exportación y ser autorizada por la Secretaría de Economía o la SHCP, dependiendo de la mercancía.
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