SEBASTIAN ALEJANDRO LOPEZ SOTO - 13797822

Perfil del profesionista Sebastian Alejandro Lopez Soto - 13797822

Cédula Profesional 13797822
Carrera LICENCIATURA COMO ABOGADO
Universidad UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2023

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En México, el cumplimiento con la Ley Antilavado de Dinero es fundamental en la debida diligencia. Esto implica la identificación de los beneficiarios finales de la empresa, la revisión de políticas y procedimientos internos de prevención de lavado de dinero y la evaluación de transacciones sospechosas o inusuales. También se deben revisar las sanciones vigentes y las listas de personas y entidades sancionadas.

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