SAYRA BERENICE GUEVARA RAMÍREZ - 8384842

Perfil del profesionista Sayra Berenice Guevara Ramírez - 8384842

Cédula Profesional 8384842
Carrera MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD DEL VALLE DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo se regulan las transacciones en el mercado de valores en México para prevenir el lavado de dinero?

El mercado de valores en México está regulado para prevenir el lavado de dinero. Las instituciones financieras y empresas que operan en este sector deben cumplir con regulaciones específicas de AML, incluyendo la identificación de clientes, el monitoreo de transacciones y la presentación de reportes de operaciones sospechosas.

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