SAÚL ENRIQUE PERALES TACHIQUIN - 1490242

Perfil del profesionista Saúl Enrique Perales Tachiquin - 1490242

Cédula Profesional 1490242
Carrera LICENCIATURA COMO INGENIERO QUÍMICO BROMATÓLOGO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 1990

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¿Cuáles son las condiciones laborales específicas para los trabajadores del sector forestal en México

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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