SANDRA VAZQUEZ ZEA - 5956989

Perfil del profesionista Sandra Vazquez Zea - 5956989

Cédula Profesional 5956989
Carrera TÉCNICO EN ADMINISTRACIÓN
Universidad C.E.T.I.S. NO. 93
Estado CHIHUAHUA
País MÉXICO
Año 2009

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México En México, se han implementado medidas para fomentar la cultura de denuncia y proteger a los denunciantes de lavado de dinero. Se han establecido canales de denuncia confidenciales y seguros, tanto en las instituciones financieras como en la UIF, para que las personas puedan reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Además, se han establecido mecanismos de protección y beneficios legales para los denunciantes, como la reserva de identidad y la no consecución de responsabilidad penal.

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