SANDRA NICTE-HÁ ISLAS GÓNGORA - 8586945

Perfil del profesionista Sandra Nicte-Há Islas Góngora - 8586945

Cédula Profesional 8586945
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD MODELO (CENTRO DE ENSEÑANZA SUPERIOR DE LA ESCUELA MODELO)
Estado YUCATÁN
País MÉXICO
Año 2014

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Las transacciones transfronterizas en México están reguladas para prevenir el lavado de dinero. Esto incluye la identificación de clientes en transacciones internacionales, la obligación de informar transferencias de fondos y el seguimiento de operaciones que cruzan fronteras para detectar posibles patrones de lavado de dinero.

¿Cuál es el impacto de las sanciones a contratistas en la percepción de México como un destino de inversión en la industria farmacéutica?

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