SANDRA LUZ FRAGOSO VARELA - 1189266

Perfil del profesionista Sandra Luz Fragoso Varela - 1189266

Cédula Profesional 1189266
Carrera LICENCIATURA EN TRABAJO SOCIAL
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1987

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En México, las transacciones realizadas por PEPs están sujetas a una supervisión más estricta. Las instituciones financieras deben llevar a cabo una debida diligencia reforzada para identificar a los PEPs, verificar su origen de fondos y reportar transacciones sospechosas relacionadas con estas personas.

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