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¿Puede una PEP en México abrir una cuenta bancaria en el extranjero?
Sí, una PEP en México puede abrir una cuenta bancaria en el extranjero, pero debe cumplir con las regulaciones de ese país y, en algunos casos, puede estar sujeto a medidas de debida diligencia más estrictas.
¿Qué es la acción de reducción de legados en el derecho civil mexicano?
La acción de reducción de legados es el derecho que tienen los herederos forzosos para reclamar la reducción de los legados testamentarios que excedan la parte disponible de la herencia.
¿Cómo ha cambiado la migración de México hacia Oceanía en los últimos años?
La migración de México hacia Oceanía ha experimentado cambios en los últimos años debido a factores como la demanda de trabajadores en sectores como la agricultura, la hostelería y la construcción en países como Australia y Nueva Zelanda, así como a programas de inmigración selectiva en estos países.
¿Cuáles son las penas por cometer el delito de lavado de dinero en México?
México En México, las penas por cometer el delito de lavado de dinero varían dependiendo de la gravedad y las circunstancias del caso. Las sanciones pueden incluir penas de prisión, multas y la confiscación de los bienes relacionados con el delito. Además, las personas involucradas en el lavado de dinero pueden enfrentar cargos adicionales por los delitos subyacentes.
¿Cuál es el impacto del KYC en la prevención de la falsificación de documentos en México?
El KYC tiene un impacto en la prevención de la falsificación de documentos en México al utilizar tecnologías y métodos de verificación de identidad que detectan documentos falsificados. Esto reduce el riesgo de que se utilicen documentos fraudulentos en el proceso de identificación.
¿Cuáles son los requisitos para realizar un reconocimiento de paternidad en el derecho civil mexicano?
Los requisitos incluyen presentar pruebas que sustenten la relación de parentesco, obtener el consentimiento del padre biológico y seguir el proceso judicial correspondiente.
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