SANDRA FAVIOLA CORDOVA RAMIREZ - 3990377

Perfil del profesionista Sandra Faviola Cordova Ramirez - 3990377

Cédula Profesional 3990377
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL PROFESOR Y GENERAL ALBERTO CARRERA T.
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2003

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México El lavado de dinero "back-to-back" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que involucra una serie de transacciones financieras sucesivas para ocultar el origen ilícito de los fondos. En México, se aborda esta técnica a través de la implementación de medidas de supervisión y monitoreo más rigurosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Se busca identificar patrones de transacciones sospechosas y llevar a cabo investigaciones exhaustivas para rastrear el origen y destino de los fondos. Además, se promueve la cooperación internacional para abordar casos de lavado de dinero "back-to-back" que involucran transferencias de fondos entre diferentes jurisdicciones.

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