SAMUEL SANTIAGO SANJUAN - 11525326

Perfil del profesionista Samuel Santiago Sanjuan - 11525326

Cédula Profesional 11525326
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA BIÓNICA
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2019

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México La educación y la concientización juegan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Es importante sensibilizar a la población sobre los riesgos y consecuencias del lavado de dinero, así como promover el conocimiento sobre las obligaciones legales y éticas en materia de prevención. La capacitación y la difusión de información a profesionales del sector financiero, abogados, contadores y otros actores relevantes son herramientas clave para fortalecer la prevención y detección del lavado de dinero.

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