SAMANTHA ELIZABETH GODINA CAMPOS - 12661393

Perfil del profesionista Samantha Elizabeth Godina Campos - 12661393

Cédula Profesional 12661393
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad CENTRO EDUCATIVO DE FORMACIÓN SUPERIOR, A. C.
Estado NUEVO LEÓN
País MÉXICO
Año 2022

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¿Cómo se llevan a cabo los juicios orales en México?

Los juicios orales en México son un proceso en el que las partes presentan pruebas y argumentos ante un tribunal en audiencias públicas. El proceso involucra la presentación de pruebas documentales, testimonios, peritajes y argumentos orales. El tribunal escucha a ambas partes y emite una resolución basada en la evidencia presentada. Los juicios orales son una parte importante de la reforma del sistema de justicia en México.

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Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de cambio y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOM), también están sujetos a regulaciones AML en México. Deben cumplir con las mismas obligaciones de identificación de clientes y reporte de operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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