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La colaboración entre México y otros países es esencial en la prevención del lavado de dinero a nivel internacional. Esta cooperación permite compartir información sobre transacciones sospechosas y actividades ilícitas que cruzan fronteras, fortaleciendo la detección y prevención del lavado de dinero a nivel global.
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¿Qué medidas se toman para prevenir el abuso de información de KYC por parte de empleados deshonestos en las instituciones financieras en México?
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