SAMANTHA BERENICE SERRANO MARTINEZ - 9593917

Perfil del profesionista Samantha Berenice Serrano Martinez - 9593917

Cédula Profesional 9593917
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN QUÍMICA ÁREA BIOTECNOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MORELIA
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 2015

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¿Cuál es el impacto de la validación de identidad en la inclusión financiera en México?

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La actividad de intermediarios de bienes raíces en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Estos profesionales deben cumplir con regulaciones específicas, incluyendo la identificación de compradores y vendedores, la debida diligencia en la identificación de partes involucradas y el reporte de operaciones sospechosas. Esto evita que se utilicen en el lavado de dinero a través de transacciones de bienes raíces.

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Los requisitos incluyen el transcurso del tiempo establecido por la ley, que la persona titular del derecho no haya ejercido acciones para hacerlo valer y que se cumplan las demás condiciones legales.

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Los contratos de venta en situaciones de desastres naturales o fenómenos climáticos en México pueden estar sujetos a medidas de emergencia y regulaciones temporales para asegurar la disponibilidad de productos esenciales.

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