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¿Cuál es el papel de las Personas Expuestas Políticamente en México en la promoción de la transparencia en el proceso legislativo?
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¿Cómo pueden las empresas en México proteger sus sistemas de gestión de proyectos contra el acceso no autorizado de terceros?
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El KYC tiene un impacto en el sector de remesas en México al ayudar a garantizar que las transacciones de remesas sean legítimas y cumplan con las regulaciones. Esto reduce el riesgo de uso de remesas en actividades ilícitas y contribuye a la seguridad de las transacciones transfronterizas.
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La extradición es el proceso legal mediante el cual México entrega a un individuo a otro país para enfrentar cargos penales. La extradición está sujeta a tratados internacionales y aprobación gubernamental.
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