SALVADOR AGUILAR PATIÑO - 2054514

Perfil del profesionista Salvador Aguilar Patiño - 2054514

Cédula Profesional 2054514
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO Y PARTERO
Universidad UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 1995

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¿Cómo se aborda el riesgo de lavado de dinero en el sector de la construcción en México?

En el sector de la construcción en México, se han implementado regulaciones específicas para abordar el riesgo de lavado de dinero. Las empresas de construcción deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros de transacciones y reportar operaciones sospechosas para prevenir el lavado de dinero.

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¿Qué sucede si el deudor alimentario en México no cumple con la pensión alimenticia debido a la falta de empleo y la imposibilidad de encontrar trabajo?

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¿Es obligatorio contar con una identificación para los menores de edad en México?

No es obligatorio que los menores de edad cuenten con una identificación oficial en México. Sin embargo, se recomienda obtener un acta de nacimiento como documento que acredite su identidad y nacionalidad.

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