SALMA ASTRID DE LA CRUZ HERNANDEZ - 6227020

Perfil del profesionista Salma Astrid De La Cruz Hernandez - 6227020

Cédula Profesional 6227020
Carrera TECNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.B.T.I.S. NO. 74 (C.E.C.Y.T. NO. 262)
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 2009

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México ha implementado acciones para enfrentar el problema del tráfico de personas a nivel internacional, incluyendo políticas de prevención, persecución y protección de las víctimas de este delito, así como la colaboración con otros países para combatir las redes de trata de personas y promover la cooperación internacional en la lucha contra este fenómeno.

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La relación entre el lavado de dinero y el comercio internacional es significativa en México. Los fondos ilícitos a menudo se infiltran en transacciones comerciales internacionales. Las regulaciones AML en el comercio internacional incluyen la identificación de partes involucradas y la supervisión de las actividades aduaneras para prevenir el lavado de dinero.

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